22cr शेअर-ट्रेडिंग फसवणुकीत मनी ट्रेल 1,235 बँक खाती, 82,000 व्यवहारांचा चक्रव्यूह उघड करतो

पुणे : शहरातील २२.०३ कोटी रुपयांच्या ऑनलाइन शेअर-ट्रेडिंग फसवणूक प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या तपासात या वर्षी जानेवारी महिन्यात उघडकीस आलेले हे पैसे देशभरातील तब्बल १,२३५ बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर झाल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये नोएडा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बेंगळुरू, सोलापूर आणि भारतातील इतर ठिकाणच्या बँकांमधील खात्यांचा समावेश आहे. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी बदमाशांनी 82,000 बँकिंग व्यवहार केल्याचे पुणे सायबर पोलिसांनी सांगितले.या प्रकरणी आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर आणि ठाण्यातून आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, फसवणुकीतील ३.२४ कोटी रुपये गोठवण्यात अधिकाऱ्यांना यश आले आहे. ही गोठवलेली रक्कम 40,000 हून अधिक व्यवहारांद्वारे विविध बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती, असे पोलिसांनी सांगितले. सायबर पोलिसांच्या सीनियर इन्स्पेक्टर स्वप्नाली शिंदे यांनी TOI ला सांगितले की, “बदमाशांनी ट्रान्सफर केलेली कमीत कमी रक्कम रुपये 678 आणि जास्तीत जास्त रुपये 1 कोटी होती. ते नेहमी एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात आणि एक मोठा आणि वळणदार मनी ट्रेल तयार करतात. अशा प्रकारे, आम्ही 82,000 चा अभ्यास केला, या खात्यांद्वारे व्यवहारांची ओळख पटवली. फसवणूक करणारे.” ती पुढे म्हणाली, “हे व्यवहार फार लवकर केले जातात आणि तपास यंत्रणांनी तपासाला लांबणीवर टाकले आहे.” 10 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगर येथून आकाश चंद्रशेखर मराठे (27), लाला केशव उमप (26) आणि परमेश्वर दिलीप दाभाडे (23) तसेच ठाण्यातील अंबरनाथ येथील मुनीलकुमार सुरेंद्र सिंग (51) यांना अटक केली. दोन दिवसांनंतर (१२ फेब्रुवारी) त्यांनी दिशांत कांबळे (२२), साहिल श्रीसुंदरम (२२), विश्वजीत खंदारे (२१), अभिजित नाडे (२१, सर्व रा. छत्रपती संभाजीनगर) यांना ताब्यात घेतले. शिंदे यांनी स्पष्ट केले, “सर्वसाधारणपणे, फसवणूक करणारे पाच ते आठ बँक खात्यांमध्ये फसवणूक केलेल्या रकमा हस्तांतरित करतात, ज्याला पहिला स्तर म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर दुसरा स्तर येतो, ज्यामध्ये रक्कम 40-50 बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते आणि नंतर ती गुणाकार करत जाते. अशाप्रकारे या फसवणूक करणाऱ्यांनी १,२३५ बँक खाती वापरली. यातील बहुसंख्य खेचरांची बँक खाती आहेत. आतापर्यंत, आम्ही उघड केले आहे की ही खेचर बँक खाती प्रासंगिक कामगार आणि गरीब लोकांच्या मालकीची आहेत. यापैकी काही अनौपचारिक कामगारांनी 2,000-3,000 रुपयांचे कर्ज मिळेल असे समजून फसवणूक करणाऱ्यांना त्यांचे खाते दिले.” “आमचा तपास सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील एका कुरिअर कंपनीत काम करणाऱ्या बीसीएस पदवीधर कांबळेवर केंद्रित आहे. त्याने गरीब लोकांकडून आणि कॅज्युअल कामगारांना क्षुल्लक रकमेचे आश्वासन देऊन खेचर बँक खाती गोळा केल्याचा आम्हाला संशय आहे,” असे अधिकारी म्हणाले.